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603009:北特科技2018年第四次临时股东大会会议材料

更新时间:08-13

上海北特科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议资料 一、会议时间:2018年12月24日下午14:00分 二、会议地点:嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国?#31034;?#24215; 三、与会人员签到:2018年12月24日13:50分 四、会议议题 (一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 (二)审议《关于修改公司章程的议案》 第一项:会议主持人宣布会议开始; 第二项:会议主持人统计并介绍参加本次会议的人?#20445;? 第三项:会议主持人宣读并介绍有关议案; 第四项:股东对议案予以审议并进行表决; 第五项:计票人统?#31080;?#20915;票; 第八项:会议主持人宣?#26009;?#22330;会议结果; 第九项:与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录; 第十项:会议主持人宣布现场会议结束。 议案一 上海北特科技股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案 各位股东: 根据经营发展需要,公司拟在经营范围中增加:“企业管理,企业管理咨询,汽车空调和压缩机(除特种设备)、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售”。 原公司章程中第二章第十三条: “经公司登记机关核准,公司经营范围为?#33322;?#23646;制品的加工、制造,从事货物和技术的进出口业务,新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)”。 ?#20013;?#35746;为: “经公司登记机关核准,公司经营范围为?#33322;?#23646;制品的加工、制造,从事货物和技术的进出口业务,新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,企业管理咨询,汽车空调和压缩机(除特种设备)、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动】”。 以上议案,请各位股东审议。 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十四日 议?#20184;? 上海北特科技股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案 各位股东: 公司根据经营发展需要增加公司经营范围,并对公司《章程》做出修订,本次章程修改对照表如下: 公司章程修改对照表 修改前 修改后 第十三条经公司登记机关核准,公司第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为?#33322;?#23646;制品的加工、制造,经营范围为?#33322;?#23646;制品的加工、制造,从事货物和技术的进出口业务,新材料从事货物和技术的进出口业务,新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(企业经营涉及行政许可的,技术服务,企业管理,企业管理咨询,汽 凭许可证件经营) 车空调和压缩机(除特种设备)、汽车空 调系统及其配件、汽车零部件的研发和 销售【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可展开经营活动】 二〇一八年四月二十七日 二〇一八年十二月七日 以上议案,请各位股东审议。 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十四日

 
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